مدیرعامل سابق بایننس به جرایم خود اعتراف کرد

روز سه‌شنبه، بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان، همراه با مدیرعاملش چانگ‌پنگ ژائو( CZ)، به اتهامات مرتبط با پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا اعتراف کردند. 

طبق اسناد دادگاه، بایننس به چندین جرم از جمله نقض قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی، نقض قوانین تحریم های ایالات متحده و توطئه برای انجام یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم شده است. هم چنین طبق پرونده دیگری، ژائو به نقض قانون رازداری بانکی و واداشتن یک موسسه مالی به نقض BSA اعتراف کرد.

به دنبال این اعترافات بایننس متعهد به پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه شد که یکی از بزرگترین جریمه هایی است که تا کنون ایالات متحده از یک شرکت دریافت می کند. هم چنین ژائو در سیاتل با اعتراف به اتهاماتی که شخصاً با آن روبرو بود به پرداخت 50 میلیون دلار جریمه و همچنین کناره گیری از سمت مدیر عاملی موافقت کرد. با استعفای ژائو ریچارد تنگ، تنظیم کننده مالی سابق ابوظبی و بعداً رئیس بازارهای منطقه ای بایننس، به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شد.

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده گفت: «بایننس تا حدی به دلیل تخلفاتی که مرتکب شد، تبدیل به بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان شد و اکنون یکی از بزرگترین جریمه های شرکتی در تاریخ ایالات متحده را پرداخت می کند.» هم چنین وزارت خزانه داری ایالات متحده و CFTC تسویه حساب خود را به طور جداگانه، با Binance اعلام کردند. 

بایننس بر اساس شرایط درخواست خود، باید یک ناظر موردقبول مستقل را به مدت سه سال منصوب کند و تلاش‌های خود را در زمینه جلب رضایت در کنار جریمه‌ها به دولت ایالات متحده گزارش دهد. 

ژائو از “هر گونه دخالت فعلی یا آینده در عملیات یا مدیریت” بایننس منع شده است، اگرچه این ممنوعیت سه سال پس از شروع نظارت به پایان می رسد. CZ می تواند بر اساس توافق نامه به حداکثر 18 ماه حبس محکوم شود اما فعلا با وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد شده و حکم دادگاه برای فوریه 2024 تعیین شده است.

بایننس با اختلاف بسیار زیاد در میان تمام صرافی‌های رمزنگاری متمرکزی که توسط DefiLlama ردیابی می‌شوند، دارای جریان خالص 1.78 میلیارد دلاری در ماه گذشته بوده است. اما با اتفاقات رخ داده این صرافی طی روز گذشته 913 میلیون دلار جریان خروجی ثبت کرده است که در هفته گذشته 605 میلیون دلار خروجی خالص داشته است. در همین حال، OKX ظاهراً بیشترین سود را از مشتریان فراری بایننس برده است. شایان ذکر است که کاربران غیر آمریکایی همچنان دارایی های خود را در Binance نگه می دارند.

حل و فصل پرونده Binance نشان‌دهنده یکی دیگر از پیروزی‌های بزرگ دولت ایالات متحده در برابر یک بازیگر بزرگ ارزهای دیجیتال است که تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX به اتهام کلاهبرداری و توطئه مرتبط با صرافی کریپتو خود مجرم شناخته شد.