محاکمه سام بنکمن فرید (sam Bankman Fried)

محاکمه سام بنکمن فرید: خلاصه، تحلیل حقوقی و آنچه که در راه است

محاکمه مهم کلاهبرداری سام بنکمن فرید مدیر عامل سابق FTX پنج شنبه شب به سرعت به پایان رسید زیرا هیئت منصفه پس از ساعت ها بحث و بررسی او را در تمام اتهامات مجرم تشخیص داده بود.حکم گناهکار بودن بنیانگذار رسوا شده FTX به دنبال یک محاکمه فشرده یک ماهه است که در آن دوستان و هم اتاقی هایش علیه او موضع گرفتند.

دیدگاه هیئت داوران

دستیار سابق دادستان ایالات متحده، Kevin J. O’Brien می گوید: «این یک پرونده بود که توسط دولت بسیار خوب قضاوت شده بود. “شواهد قابل توجه بود… آنها چهار همکار از داخل شرکت داشتند که شهادت می دادند که او مسئول است و همه تصمیمات کلیدی را می گرفت.”

در ابتدا قرار بود محاکمه شش هفته طول بکشد اما حدود یک ماه به طول انجامید زیرا دادستان بحثها را کاهش داد، که O’Brien آن را “هوشمندانه” می نامد.

شهادت مهم از مدیران سابق

بنکمن فرید از همان ابتدا با یک نبرد دشوار روبرو بود. O’Brien شهادت بنکمن-فرید را «آخرین راه حل» پس از پرونده سنگین دولت علیه او توصیف کرد.

اندرو راسو، وکیل دادگستری و مدیر عامل شرکت مشاور رسانه ای AR می‌گوید: «تصمیم لحظه آخری برای قرار دادن سم بنکمن-فرید در جایگاه احتمالاً سخت‌ترین تصمیم آنها بود، اما احتمالاً آخرین راه حلی بود که حداقل سعی می‌کردند روایتی متفاوت از آنچه که قبلاً ارائه شده بود ارائه کنند.»

اوبراین گفت: «او بر اساس گزارشها نتوانست به خوبی از پس محاکمه برآید و در پاسخگویی مستقیم به سؤالات مشکل داشت و چند دروغ گفت و هیئت منصفه آن را بررسی کرد.»

بانکمن فرید مسئولیت سقوط FTX و Alameda Research را به گردن مدیر عامل سابق Alameda Research، کارولینا الیسون، انداخت و استدلال کرد که شکست الیسون در پوشش ریسک شرکت تأثیر منفی در درازمدت داشته است.

با این حال، الیسون در شهادت خود ادعا کرد که بانکمن-فرید مستقیماًدر راس کار بوده است، و گفت که او کسی بود که «سیستم هایی را برای گرفتن پول مشتری راه اندازی کرد».

به طور مشابه، یکی از بنیانگذاران و مدیر فنی FTX، گری وانگ، و رئیس سابق مهندسی برای FTX، شهادت دادند که Bankman-Fried کسی بود که به آنها دستور داد تا یک ویژگی “پذیرش منفی” را در حساب Alameda Research در پایگاه داده FTX اضافه کنند. دادستان ها ادعا کردند که بانکمن-فرید از آن برای تأمین مالی مشارکت های سیاسی، سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و خرید املاک، از جمله پنت هاوس 35 میلیون دلاری برای بنیانگذار FTX و تعدادی منتخب از کارمندانش استفاده کرده است.

علاوه بر این، راسو معتقد است که «تأثیر عمیق» شهادت‌های همدستان «نقش بسیار بسیار زیادی در دریافت یا عدم دریافت حداکثر مجازات خواهد داشت》.
اوبراین گفت: «من فکر می‌کنم احتمال زیادی وجود دارد که حداقل در چند مورد به زندان محکوم نشوند》.

چه اتفاقی برای Sam Bankman-Fried می افتد؟

مارک کوهن، وکیل مدافع بانکمن-فرید، اندکی پس از بازگشت از دادگاه اظهار داشت که آنها قصد داشتند “به شدت با اتهامات مبارزه کنند.”

در جلسات قبلی دفاع آنهاسعی داشتند که چنین استدلال کنند که شرایط خدمات مورد مناقشه FTX باید تحت قوانین انگلیس باشد، زیرا دفتر مرکزی FTX در باهاما است، اما قاضی کاپلان در نهایت علیه آن رای داد. این مورد ممکن است بعداً به عنوان دلیلی برای تجدید نظر استفاده شود.

علاوه بر این، دفاعیه می تواند بر اساس عدم دسترسی بانکمن-فرید به دوز مناسب آدرال خود در طول بخشی از محاکمه، درخواست تجدید نظر داشته باشد. پیش از این، آنها مدعی بودند که این امر مانع از “شرکت موثر” متهم در ارائه پرونده خود شده است.

بنیانگذار FTX در حال حاضر در بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین نگهداری می‌شود، جایی که به دلیل هفت اتهام کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی و توطئه با حداکثر مجازات به 110 سال زندان محکوم شده است.
راسو با اشاره به هفت فقره کلاهبرداری مختلف بانکمن-فرید، خاطرنشان کرد که “هر کدام مجازات های شدید و زمان زندان خود را دارند.”

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، پنج شنبه شب، اندکی پس از اعلام حکم، در یک کنفرانس مطبوعاتی در خارج از دادگاه فدرال منهتن گفت: “سام بنکمن-فرید یکی از بزرگترین کلاهبرداری ها را در تاریخ آمریکا انجام داد.” ویلیامز اظهار داشت که در حالی که کریپتو یک صنعت جدید است، “این نوع کلاهبرداری، این نوع فساد، قدمتی به درازای تاریخ دارد.”