دادستانهای ایالات متحده بر اساس پرونده دادگاه روز سهشنبه به دنبال مجازات ۳ سال زندان برای چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس هستند.
ژائو قرار است در 30 آوریل در سیاتل محکوم شود، زیرا در نوامبر به نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد. او از سمت خود به عنوان مدیرعامل در صرافی بایننس کنار رفت، اما مالکیت اکثریت را حفظ کرد. به عنوان بخشی از توافق، او با جریمه 50 میلیون دلاری موافقت کرد، در حالی که شرکت پیشنهاد پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه و غرامت را داد.
دادستان های ایالات متحده گفتند: «با توجه به بزرگی نقض عمدی ژائو از قوانین ایالات متحده و عواقب آن، حکم 36 ماهه حتمی است.»
درخواست دادستان ها برای مجازات سخت تر جرایم بزرگ کریپتو
ژائو ابتدا قرار بود با 18 ماه زندان روبرو شود، شرطی که او بدون درخواست تجدیدنظر پذیرفت. در ماه نوامبر، او با قرار وثیقه 175 میلیون دلاری در حالی که در انتظار صدور حکم برای نقض قوانین بانکی بود، آزاد شد. با این حال، او بایستی به محدودیت های سفر در داخل ایالات متحده پایبند می بود. اکنون، دادستان ها برای او خواهان مجازات شدیدتر از آنچه در دستورالعمل های احکام فدرال است هستند.
در این پرونده آمده است: «ژائو به خاطر نقض قوانین ایالات متحده، منافع زیادی کسب کرد. و قیمت این تخلف باید قابل توجه باشد تا ژائو را به طور موثری به خاطر اعمال مجرمانه اش تنبیه کند و جلوی عمل کسانی که به دنبال ایجاد فرصت ها و امپراتوریهای تجاری با نقض قوانین ایالات متحده هستند، گرفته شود.»
دادستان ها ادعا می کنند که ژائو از ایجاد یک برنامه قوی ضد پولشویی (AML) در بایننس غفلت کرده است. ظاهراً این به بازیگران غیرقانونی این امکان را داد که از صرافی سوء استفاده کنند. علاوه بر این، بازیگران از Binance برای فعالیتهایی مانند اجرای سرویسهای ترکیبی برای پنهان کردن منشاء رمزنگاری استفاده کردند.
نقص های عملیاتی و گزارش شکست ها
در فوریه، یک تسویه حساب به نقص های عملیاتی قابل توجهی که در بایننس یافت شد، پرداخت. نکته قابل توجه این است که این پلتفرم شامل گزارش نکردن بیش از 100000 تراکنش مشکوک مرتبط با سازمان های تروریستی تعیین شده می شود.
علاوه بر این، بایننس با اتهاماتی مبنی بر تسهیل تراکنش های مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان و درآمد حاصل از فعالیت های باج افزار مواجه شد.
علیرغم مواجهه با موانع قانونی، ثروت ژائو در سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، نزدیک به 10 میلیارد دلار افزایش یافته است. در حال حاضر، ثروت او بیش از 42 میلیارد دلار است و بر اساس این شاخص، او را بیست و نهمین فرد ثروتمند در سراسر جهان می کند.
ترجمه و تنظیم
