طبق اتهامات ایالات متحده صرافی رمزارز KuCoin قوانین ضد پولشویی و قانون رازداری بانکی را نقض کرده است

صرافی رمزارز KuCoin و دو نفر از بنیانگذاران آن توسط دادستان های فدرال ایالات متحده به نقض قوانین مبارزه با پولشویی متهم شدند. مامور ویژه تحقیقات امنیت داخلی، دارن مک کورمک، KuCoin را “یک توطئه مجرمانه چند میلیارد دلاری ” نامید.

توکن بومی کوکوین (KCS) پس از این اعلام 5 درصد کاهش یافت.

دادستان های فدرال ایالات متحده روز سه شنبه صرافی ارز دیجیتال KuCoin و دو نفر از بنیانگذاران آن را به نقض قوانین مبارزه با پولشویی متهم کردند و گفتند که این صرافی در ایالات متحده فعالیت می کند، حداقل به یکی از سرمایه گذاران خود در مورد فعالیت در ایالات متحده دروغ گفته و در ثبت در نهادهای دولتی ایالات متحده و اجرای برنامه مبارزه با پولشویی شکست خورده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در کیفرخواستی اعلام کرد که کوکوین و بنیانگذاران چون گان و که تانگ کوکوین را به عنوان یک تجارت انتقال پول با بیش از 30 میلیون مشتری اداره می کردند، اما تا سال 2023 یک برنامه احراز هویت (KYC) یا AML را اجرا نکردند. و حتی پس از آن، برنامه KYC آن برای مشتریان فعلی اعمال نمی شود. وزارت دادگستری در بیانیه ای مطبوعاتی گفت نه گان و نه تانگ دستگیر نشده اند.

در کیفرخواست وزارت دادگستری آمده است که KuCoin در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده به عنوان یک تجارت خدمات پولی ثبت نشده است.

در کیفرخواست آمده است از آنجایی که کوکوین هیچ برنامه KYC یا AML را اجرا نکرد، “خود را در دسترس سو استفاده قرار داد و در واقع به عنوان وسیله‌ای برای پولشویی درآمدهای فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه، از جمله درآمدهای حاصل از نقض تحریم‌ها، بازارهای دارک نت و بدافزار ، باج افزار، و طرح های کلاهبرداری استفاده شد.”

این کیفرخواست به ادعاهایی اشاره کرد که کوکوین «به طور غیرمستقیم در مجموع بیش از 3.2 میلیون دلار ارز دیجیتال از Tornado Cash، یک میکسر رمزنگاری تحریم شده دریافت کرده است. KuCoin در پرونده های مجرمانه علیه دو تن از توسعه دهندگان Tornado Cash، الکسی پرتسف (که محاکمه آنها اوایل سه شنبه در هلند آغاز شد) و رومن استورم (که قرار است اواخر امسال در ایالات متحده محاکمه شود) ذکر شده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا نیز در روز سه شنبه شکایتی علیه KuCoin تنظیم کرد و مدعی شد که این شرکت که خدمات معاملاتی نقدی و آتی را ارائه می دهد، به عنوان تاجر کمیسیون آتی، تسهیل کننده اجرای سوآپ یا بازار قرارداد تعیین شده ثبت نشده است. شکایت آن همچنین این بود که KuCoin یک برنامه KYC مطابق با CFTC را اجرا نکرده است.

CFTC به دنبال مجازات های پولی، ممنوعیت تجارت و ثبت، و حکم بازداشت است، در حالی که DOJ به دنبال مصادره در کنار مجازات های کیفری است. 

در بیانیه ای، مامور ویژه تحقیقات امنیت داخلی، دارن مک کورمک، KuCoin را “یک توطئه مجرمانه چند میلیارد دلاری” خواند و اشاره کرد که این یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال بوده است.
دادستان ایالات متحده، دیمین ویلیامز، در بیانیه ای گفت که KuCoin فعالانه تلاش کرده است که «تعداد قابل توجهی از کاربران ایالات متحده معامله کننده» در پلتفرم خود را پنهان کند.

او گفت: «در واقع، ظاهراً KuCoin از پایگاه مشتریان قابل توجه خود در ایالات متحده استفاده کرد تا با میلیاردها دلار معاملات روزانه و تریلیون ها دلار حجم مبادلات سالانه، به یکی از بزرگترین مشتقات ارزهای دیجیتال و صرافی های اسپات تبدیل شود. همانطور که گفته می شود، متهمان با عدم اجرای سیاست های اساسی مبارزه با پولشویی، به KuCoin اجازه دادند تا در سایه بازارهای مالی فعالیت کند و به عنوان پناهگاهی برای پولشویی غیرقانونی استفاده شود، با دریافت بیش از 5 میلیارد دلار و ارسال بیش از 4 میلیارد دلار وجوه مشکوک و مجرمانه». 

توکن بومی کوکوین (KCS) پس از اعلام 5 درصد کاهش یافت. قیمت بیت کوین 1 درصد کاهش یافت، اما در طول روز نوسان داشته است و حدود 70000 دلار معامله می شود.
اقدامات روز سه‌شنبه تنها چند ماه پس از آن انجام شد که وزارت دادگستری، CFTC و وزارت خزانه‌داری اتهامات مشابهی را علیه Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، مطرح کردند.